南寧
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南寧八菱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月26日召開的第六屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，經(jīng)董事長提名，董事會提名委員會審查，董事會同意聘任林永春女士為公司董事會秘書（簡歷見附件），其任職期限自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。即日起公司董事長顧瑜女士不再代行董事會秘書職責。
林永春女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必須的專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔任上市公司董事會秘書的情形。公司獨立董事已就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。
林永春女士聯(lián)系方式：
電話：0771-3216598
傳真：0771-3211338
郵箱：nnblkj@baling.com.cn
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